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在 BitMEX 上进行现货交易

“在我看到寶二爺(錢德勒·郭(Chandler Guo)宣布工作量證明(PoW) 分叉計劃的推文後,我聯系了我在中國礦業社區的其他一些聯系人。我問他們,在工作量證明(PoW)基礎上形成以太坊POW鏈的潛在空投或硬分叉背後是否有真正的動力。一個人說“絕對可以有”,並把我加入了一個微信小組,在那裏,一些嚴肅的人正在討論實現這一現實的最佳方式。另一個朋友說,這個絕對是在走下坡路,寶二爺已經向他尋求支持了。”

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1. 交易量超过1亿美金的交易对基本上都是法币,基础数字货币BTC, ETH等的交易。

2. 在交易对数少于100种的交易所中,通过比较各交易量区间分布的占比情况可以看出,GDAX, Bithumb和Kraken在新币交易量上的表现要优于市场总体的表现——即交易对的交易量整体都在100万以上;Bitfinex和LBank则和市场整体表现持平。但值得注意的是,GDAX, Bithum中新币种数量较少,且都是市场认可度较高的数字货币。

3. 在交易对数多于100种的交易所中,火币和币安在新币交易量上的表现要优于市场的总体表现,交易量少于10万的交易对数明显少于于市场平均水平; OKEx和Upbit则和市场的整体表现基本一致;而HitBTC的新币市场表现要低于市场交易量分布的整体水平——HitBTC交易量低于10万的交易对超过了该交易所总交易数的80%。

根据“The Bitcoin News”的报道,到今年四月,全球已有超过500家数字货币交易所。然而,数字货币及交易所的合规和监管的问题不断被各种新闻媒体提及。交易所未来的发展,从现在的情况来看,势必会朝着监管更规范的方向发展。对于被广泛关注的交易所的安全性的问题,也会是未来亟待解决的重中之重。

反洗钱和反欺诈是现在各国政府对于数字货币关注的重点。以最近发生的ICO欺诈事件为例:2018年5月30日,TBIS(Titanium Blockchain Infrastructure Service)的ICO因为涉嫌欺诈,被美国SEC叫停。而在SEC叫停这个项目之前,他们已经从投资者那里融到了2100万美金。TBIS以区块链去中心化服务平台为噱头,同时发布虚假消息——和迪士尼,波音,贝宝和威瑞森等公司在平台上的商业合作关系来提高市场和投资者对于公司的兴趣。最后,通过发行ICO和向投资者承诺不切实际的高额的回报率来吸引投资者进行融资。 这种欺诈方式在ICO市场现在非常常见。

BitMEX由金融专业人士建立,创始团队总共拥有超过40年的专业经验。CEO Arthur Hayes毕业于沃顿商学院,创立BitMEX之前曾任德意志银行和花旗银行的股票衍生品交易员,他在股指期货、远期、掉期以及无交割远期外汇的交易领域拥有丰富的经验。

Ben Delo

【BitMEX高层变动 CEO、CTO等四名高管卸任】在美国商品期货交易委员会和美国司法部提出指控的一周后,该案的被告之一Arthur Hayes从即日起不再担任BitMEX CEO。同样,另一名被捕的被告Samuel Reed不再担任交易所的CTO。另外两名被告,Ben Delo将不会在BitMEX的母公司100x集团中担任高管职位。此外,Greg Dwyer将离开业务发展主管一职。(The Block)>

【BitMEX高层再变动 母公司聘请新合规官】BitMEX交易所宣布,母公司100x Group任命Malcolm Wright为首席合规官。Wright将带领BitMEX交易所在全球范围内加强交易所的合规能力,同时直接向临时首席执行官兼首席运营官Vivien Khoo报告。100x Group是HDR Global Trading Limited背后的集团、BitMEX平台的所有者和经营者。 据10月8日报道,BitMEX遭CFTC指控后高层变动,该案的被告之一Arthur Hayes不再担任CEO,另一名被捕的被告Samuel Reed不再担任交易所的CTO。另外两名被告,Ben Delo将不会在BitMEX的母公司100x集团中担任高管职位。此外,Greg Dwyer将离开业务发展主管一职。

【人物 | 34岁Bitmex创始人成英国最年轻比特币亿万富翁】据zycrypto消息,加密货币交易平台Bitmex的创始人Ben Delo资产总额约为36亿美元,今年34岁的他成为英国最年轻的比特币亿万富翁。

【BitMEX CTO 以500万美元保证金获释】10月1日被美国司法部指控并逮捕的BitMEX首席技术官(CTO)Samuel Reed已以500万美元的保证金获释。根据法庭文件,Reed的保释条件是他将出席法庭诉讼,如果被定罪,他将自首服刑。保释申请已于10月3日获得批准。 据昨日报道,BitMEX遭CFTC指控后高层变动,Arthur Hayes不再担任CEO。另一名被捕的被告Samuel Reed不再担任交易所的CTO。另外两名被告,Ben Delo将不会在BitMEX的母公司100x集团中担任高管职位。此外,Greg Dwyer将离开业务发展主管一职。(The Block)(The Block)>

【动态 | BitMEX联合创始人承诺将其大部分财富用于慈善事业】据cryptoglobe消息,在去年成为英国第一位(也是最年轻的)加密亿万富翁后,比特币交易所BitMEX的英国联合创始人Ben Delo,签署了The Giving Pledge,这意味着他愿意捐出他的大部分财富用于慈善事业。The Giving Pledge是2010年由沃伦·巴菲特,比尔·盖茨和梅琳达·盖茨提起的一项倡议,旨在鼓励世界上最富有的个人,夫妇和家庭公开声明将自己大部分财富用于慈善事业。Delo是签署The Giving Pledge的第二位加密亿万富翁。Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong在去年十二月签署了这项协议。

【美国地方法院提起新诉讼 在 BitMEX 上进行现货交易 BitMEX再陷法律纠纷】金色财经报道,周六,美国加州北部地区地方法院对BitMEX相关实体和个人提起诉讼,其中包括其母公司HDR Global Trading Limited,以及联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed。Hayes和Reed还分别担任BitMEX的首席执行官和首席技术官。原告BMA LLC指控BitMEX及其运营商为“大量非法活动”提供便利,包括性商业交易、电信欺诈、、非法集资、市场操纵等。该诉讼还指控BitMEX非法向美国公民提供高风险交易服务。 诉讼文件指出,BitMEX报告称2019年其近15%的交易量来自美国地区。这相当于BitMEX在未获得转账许可的前提下,在美国进行了价值约1380亿美元的交易。BitMEX团队尚未就此发表任何声明。 此前消息,2019年12月,天使投资人Frank Amato表示,其被取价值约5000万美元的股票,成为BitMEX首批天使投资者之一。BitMEX承诺将投资转换为股权,但并未兑现承诺。今年5月,Frank Amato等已经重新提交诉讼,将此前诉讼要求的索赔金额3亿美元变更为5.4亿美元。

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火币pro

Petar MaymounkovProtocol Labs 研究工程师。Petar Maymounkov 是 Protocol Labs 研究工程师。他参与创建 Kademlia、GoCircuit.org 与 Escher.io 等,致力于语言和语义建模,以对数据处理、机器学习流程进行建模。

在 BitMEX 上进行现货交易

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接下来我会就几个维度来阐述比特币为什么不是传统意义上的避险资产,以及它到底能“躲避”一些什么。

资产波动率

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避险资产指的是随着市场变化,相对于法币价格较为稳定的资产 ,常见的避险资产有美元、美元债券、黄金、瑞士法郎日元等等。按照这个定义,比特币远远不能成为避险资产。

上图1所示的比特币价格波动远超过黄金对美元,或者人民币对美元的价格波动。并且 所有的避险都是相对于现金而言 ,在现阶段的金融世界里为美元本位,只要美国国家信誉不崩盘,美元永远是最低风险的,真正的避险资产。

现金为王才是在金融危机来临是最佳的配置方案 ,毕竟在2008年金融危机里最惨的时候,黄金对美元的价格也暴跌接近30% (下图2)。巴菲特的最近现金仓位也从最近达到了历史最高点(下图3),在最近的一次股东大会的时候,巴菲特表示其现金仓位现在已经到达了1120亿美金的历史最高点。

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黄金的避险意义其实往往只有在终极的混乱中才能体现出来 ,譬如二战的时候欧洲向美国购买物资,许多结算是通过黄金结算。美国也因此在二战结束后获得了全世界接近40%的黄金储备,直接促成了布雷登森林体系的美元/黄金锚定汇率。 黄金的终极避险来自于其价值共识带来的结算优势,其实并不依赖于其对法币的价格。

随着全球去美元化,美元外汇储备中占比从上季度的62.40%降至61.94%,虽然连续下降, 但是美元仍然是世界上外汇储备占比最大的货 币。并且美国的经济发展、就业一直强劲,美国国家信誉在川普的肆意挥霍下,依旧非常坚挺。 在 BitMEX 上进行现货交易

流动性碎片化

比特币作为单个交易标的,在如今接近2000亿美金的市值的体量上(同等量级的公司有波音、英特尔),其流动性可以让所有同等市值量级的股票汗颜。其24小时的交易量在“Real 10” 交易所上接近20亿美金 (由于大量交易所存在假量和刷量的行为,美国金融数据服务机构Bitwise给SEC提交过一份报告,定义了10家交易量接近真实的交易所,因此许多交易量数据都是根据这个10家交易所来进行考察,下图4)

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除了以上的现货交易所外, 现在比特币的最大的交易量来自于合约交易所Bitmex 在 BitMEX 上进行现货交易 。Bitmex在过去1年内完成了10000亿美金的比特币交易量,当之无愧的交易之王。 巨大流动性背后的隐患,来自于其流动性高度碎片化 ,并且由于大量机器人交易和合约仓位在某个价格水平堆积, 单个交易所价格可以导致价格联动和多米诺骨牌效应,因此往往“操纵比特币价格” 并非难事。

在今年5月17号,我们就见证了比特币因为Bitstamp上的流动性和交易深度不足以支撑一个接近2000比特币的大卖单,由于Bitstamp的比特币价格占据了是全球最大的合约交易所BitMex 50% 的价格权重,导致BitMex上的多单连环爆仓,强制平仓后继续断崖式下跌,当时比特币价格一度从将近8000美金跌至6000美金。

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流动性碎片化也是今年CBOE关闭比特币期货产品的一个重要原因。 CBOE(芝加哥期权交易所) 在今年停止了其比特币期货产品,主要原因就是因为流动性和交易量惨淡,并且其拍卖定价在按照美元交易所Gemini的价格,Gemini又是一个交易量和流动性少的可怜的交易所,导致了其期货在设计上诸多诟病。

比特币说到底还是个11岁的孩子,2000亿美金的市值对于许多传统金融市场机构根本不足以承担其 ”避险“的需求 ,并且由于流动性的碎片化,大宗交易也变得无比困难,加之价格可操纵性,这一切都无法满足“避险”的需求

资产相关性

关于比特币价格和股市价格的相关性,与许多人脑补的不一样, 比特币价格和传统金融世界里的高风险资产(如股票)或者低风险资产(如国债)均没有任何显著的相关性 ,不存在正相关性,更不存在负相关性,长期处在低于正负0.2的相关性区间内

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并且相对于其他金融资产对宏观经济信号敏感, 比特币长期处在一个独立的平行世界 。下图里在1月30号联储提出了降息和鸽派的信号后,黄金应声上涨,比特币则无动于衷。许多宏观经济信号都会很多炒币人士过度解读,譬如伊朗危机,里拉危机等等,反应到真实的价格曲线上可能连一个小的波动噪音都没有。

比特币这种相关性的独立性,最多能成为在资产组合配置里的一种优势,而并不能成为全球范围内的避险优势。

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比特币过去是,现在是,未来在很长时间都会是高风险类的另外资产 在 BitMEX 上进行现货交易 ,对于许多传统机构和高净值人群,与其说是避险资产,将比特币作为与艺术品类似的 ” 价值存储 “ 是一个更容易接受的概念。随着比特币的价格上涨,其整体的波动性也在趋于下行(图8)。这个对比特币在未来能真正成为“避险资产”是个好消息。

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在 BitMEX 上进行现货交易 比特币作为平行世界的资产选择最关键属性,在于其作为Hard money带来的self-sovereignty (硬资产带来的强所有权,就是?在币在,自己对资产有绝对的所有权和控制权)。

这意味着比特币在当地法币严重超发与崩盘时,确实有对于区域性货币危机的避险功能。 并且由于其超出外汇管制的范畴,世界上任何一个人都可以和另外一个人进行比特币转账。但是往往在这种极限的环境下,譬如如今的委瑞内拉,当地的比特币流动性远低于美元流动性,因为很少比特币的持有者愿意把自己手中的比特币换成玻利瓦尔,美元成为了委瑞内拉人民逃离本地货币的第一站。

在绝大多数人的真实认知里, 比特币的投机性质远高于其其他的金融属性性质 (我并不反对投机,投机带来流动性和共识传播),”暴富神话“ “一比一别墅” 是现阶段的目标群体和受众也最容易接受的噱头。

在 BitMEX 上进行现货交易 在长期看来,比特币对冲的是世界范围的系统性货币危机。 在中短期来看,比特币更多是作为一种有强所有权的硬资产,来抵御暴力机构对私有财产的肆意征收和强行割让。 二战时期德国纳粹接近1/3的军费来源是靠收刮和剥夺犹太人财产所得,生在和平年代的我们,也许还意识不到私有财产所有权的重要性,但是那一天来临的时候,没有私钥的你会被残酷的现实冲击的措手不及。

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作者简介: Dovey Wan, Primitive Ventures 创始合伙人,Coindesk顾问委员会董事,前丹华资本董事总经理。Dovey同时为Cosmos与Theta Network项目的项目顾问,Spacemesh董事会董事,ZCash 基金会董事会选举人, Arrington XRP Capital 基金投资专项顾问。Dovey在2018年被Coindesk提名为年度最有影响力的行业领袖,被BlockExplorer评选为行业最重要的女性,被Block123评选为最有影响力的100位加密数字货币领袖之一。

BitMex的聯合創始人稱以太坊將在合並牛市中達到5000美元

“在我看到寶二爺(錢德勒·郭(Chandler Guo)宣布工作量證明(PoW) 分叉計劃的推文後,我聯系了我在中國礦業社區的其他一些聯系人。我問他們,在工作量證明(PoW)基礎上形成以太坊POW鏈的潛在空投或硬分叉背後是否有真正的動力。一個人說“絕對可以有”,並把我加入了一個微信小組,在那裏,一些嚴肅的人正在討論實現這一現實的最佳方式。另一個朋友說,這個絕對是在走下坡路,寶二爺已經向他尋求支持了。”